
公告日期:2019-09-23
公告编号:2019-021
证券代码:872722 证券简称:汇安保险 主办券商:联讯证券
辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于 2019
年 9 月 23 日审议并通过:
提名唐宏星先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭飒英女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘大伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨浩鹏先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐岩先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁旭先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
公告编号:2019-021
戒对象。
提名刘环宇先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、传真、专人送达等方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由唐宏星主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十四次会议于 2019
年 9 月 23 日审议并通过:
提名马玉峰先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈莹女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、传真、专人送达等方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由马玉峰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2019-021
三、备查文件
《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日……
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