公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-016

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：国都证券
山东三木众合信息科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨兰华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选田德源先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事米镇因工作变动原因辞职，补选田德源先生为公司第二届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

公告编号：2021-016

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人田德源简历如下：

田德源，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 6 月，大学本科
学历 。2011 年 11 月至 2016 年 10 月就职于聊城新奥燃气有限公司，任调度员、
调度长；2016 年 10 月至 2021 年 3 月就职于聊城市金鼎广告有限公司，任董事
长秘书；2021 年 3 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任业务经理。田德源先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 29 日

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