公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-017

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：国都证券
山东三木众合信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872723 三木众合 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司监事。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选田德源先生为公司第二届监事会监事》议案

根据《中华人民共和国公司法》 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事米镇因工作变动原因辞职，补选田德源先生为公司第二届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人田德源简历如下：

田德源，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 6 月，大学本科
学历 。2011 年 11 月至 2016 年 10 月就职于聊城新奥燃气有限公司，任调度员、
调度长；2016 年 10 月至 2021 年 3 月就职于聊城市金鼎广告有限公司，任董事
长秘书；2021 年 3 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任业务经理。田德源先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理 登记；

公告编号：2021-017

股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、代 理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执 照复印件（加盖 公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：山东三木众合信息科技股份有限公司会议室 联系电话：0635-8200593 邮政编码：252000 联系人：王玉涛（董事会秘书）
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议……
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