公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-006

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：国都证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于士国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与国都证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与国都证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（三）审议通过《山东三木众合信息科技股份有限公司关于与国都证券股份有限

公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业

公告编号：2022-006

务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东三木众合信息科技股份有限公司关于与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事项的议案》

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