公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-016

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：开源证券
山东三木众合信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 11 日审议并通
过：

提名于士国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,944,899 股，占公司股本的 15.7278%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘长波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,387,930 股，占公司股本的 51.6572%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,062,739 股，占公司股本的 8.5940%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晶静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

王晶静，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年 4 月，大学本科学历。
2006 年 7 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任商务。王晶静女士与

公告编号：2026-016

公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联。

刘薇，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 10 月，大学专科学历。2005
年 6 月至 2015 年 10 月就职于山东有鸿智能科技有限公司，任设计部经理；2015 年 11
月至 2021 年 2 月就职于山东拓研网络传媒有限公司，任设计部总监；2021 年 2 月至今
就职于山东三木众合信息科技股份有限公司，任产品经理。刘薇女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 11 日审议并通
过：

提名田德源先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇辰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 5 月 11 日审
议并通过：

选举王成递先生为公司监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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