公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-010

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：开源证券
山东三木众合信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2023年 5 月 8 日审议并通过：

提名刘长波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,387,930 股，占公司股本的 51.6572%，不是失信联合惩戒对象。

提名于士国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 964,286股，占公司股本的 7.7979%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 231,699股，占公司股本的 1.8737%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,062,737 股，占公司股本的 8.5941%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

刘春花，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 4 月，大学本科学历。
2001 年 10 月至 2013 年 11 月就职于聊城华瑞电气有限公司，任材料计划员；2013 年

公告编号：2023-010

12 月至今就职于聊城华昌实业有限责任公司，任计划组组长。刘春花女士与公司董事长刘长波是夫妻关系，刘春花女士与公司董事刘立金是姐弟关系。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年5 月 8 日审议并通过：

提名田德源先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高存岩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

高存岩，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年 10 月，大学专科学历。
2005 年 6 月至 2010 年 10 月就职于东昌府供电部，任财务会计；2010 年 11 月至 2014
年 7 月就职于聊城东源工贸，任材料会计；2014 年 8 月至今就职于聊城华昌实业有限
责任公司，任计划组组长。高存岩女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5
月 8 日审议并通过：

选举王成递先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

王成递，男，生于 1977 年 6 月，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年毕业于山
东建筑材料工业学院。2000 年 4 月至 2002 年 4 月在山东金益康计算机软件有限公司担
任程序员、项目经理。2002 年 5 月至 2008 年 2 月，就职于浪潮通用软件有限公司，历
任工程师、资深工程师、项目经理及产品经理。2008 年 3 月至 20……
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