公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-008

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：开源证券
山东三木众合信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长于士国

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：刘长波、刘立金、于士国、刘春花、王玉涛。

公告编号：2023-008

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人刘长波、刘立金、于士国、王玉涛为连任当选、刘春花为新当选，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司定于 2023 年 5 月 26 日上午 9:00 在
公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

山东三木众合信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

山东三木众合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

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