公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-015

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事于士国

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，选举刘长波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。刘长波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级

公告编号：2023-015

管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任刘长波先生担任公司总经理，任期三年。刘长波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由于第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任王玉涛先生担任公司财务负责人，任期三年。王玉涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任王玉涛先生担任公司董事会秘书，任期三年。王玉涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决……
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