公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-015

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：开源证券
山东三木众合信息科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年9 月 30 日审议并通过：

选举于士国先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2024 年
9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 964,286 股，占公司股本的 7.80%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

刘长波先生因个人原因辞去其所担任的公司董事长职务，现董事会选举于士国先生担任公司董事长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件

经与会董事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议

公告编号：2024-015

决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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