查看PDF原文
公告日期：2025-04-29
公告编号：2025-018
证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《中机试验装备股份有限公司章程》《中机试验装备股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第二届董事会第二十一次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：
一、《关于公司 2024 年审计报告》的议案的独立意见
经审阅，我们作为独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、《2024 年度权益分派预案》的议案的独立意见
经审阅，我们作为独立董事认为：公司 2024 年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定的发展，该方案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，
公告编号：2025-018
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
中机试验装备股份有限公司
独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳
2025 年 4 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
