公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-074

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《中机试验装备股份有限公司章程》《中机试验装备股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第三届董事会第三次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、 《关于公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案》
的议案的独立意见

经审议，我们认为，公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案均符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的要求，考核结果客观、公正，对高级管理人员薪酬兑现方案符合实际，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。公司审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

公告编号：2025-074
中机试验装备股份有限公司独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳
2025 年 11 月 24 日

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