公告日期：2026-03-17

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长白爽

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》、《证券法》、《全国股转治理规则》等各项法律法规、《公司章程》及公司管理制度等要求，认真贯彻落实股东会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度公司总经理及其他高级管理人员认真负责的履行了公司董事会部署的年度各项经营及管理目标，恪尽职守，勤勉尽责地积极推动公司各项业务开展，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中机试验装备股份有限公司 2025 年年度报告》及《中机试验装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年审计报告》的议案
1.议案内容：

容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司 出 具 了 容 诚 审 字
[2026]100Z2185 号《2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此拟订了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》的议案
1.议案内容：

为满足公司及子公司（含全资、控股子公司）的长期发展和日常经营资金需求，保证公司业务正常开展，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向国机财务有限责任公司及各合作银行金融机构申请综合授信，综合授信总额合计不超过人民……
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