公告日期：2026-03-17

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭、宋彦彦、张晓阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王旭：女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2002 年 9 月至 2007 年 12 月，任吉林大学副教授；2008 年 1 月至 2009
年 5 月，任中国联合工程公司资产财务部副部长；2009 年 6 月至今，任吉林大
学管理学院、商学与管理学院会计系教授、博士生导师。2013 年 6 月至 2019 年
3 月，兼任吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2022 年 6 月，
兼任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，兼任长
春市轨道交通集团有限公司外部董事；2017 年 10 月至今，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、常务理事；2018 年 12 月至今，兼任长春新区城市发展建设集团有限公司董事；2022 年 8 月至今，兼任长春市供热（集团）有限公司
外部董事；2022 年 4 月至 2023 年 5 月，兼任吉林正业生物股份有限公司独立董
事；2025 年 10 月至今，兼任长春新区发展集团有限公司董事；2022 年 1 月至今，
兼任机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

宋彦彦：女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年入职机械工业部仪器仪表情报信息中心；1987 年 7 月至 1992 年 12 月，
任国家机械工业委员会仪器仪表科技情报研究中心助理工程师；1992 年 12 月至1997 年 9 月，任机械电子工业部仪器仪表综合技术经济研究所工程师；1997 年
10 月至 2008 年 10 月，任机械工业仪器仪表综合技术经济研究所高级工程师；
2008 年 10 月至今，历任机械工业仪器仪表综合技术经济研究所教授级高级工程
师、战略规划首席专家；2019 年 6 月至 2024 年 2 月，兼任北京仪综测业科技发
展有限公司教授级高级工程师。2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

张晓阳：女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学
民商法学博士，东北师范大学应用经济学博士后。1995 年 9 月至今，任东北师
范大学政府学院教师；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，兼任吉林良智律师事务所律
师；2008 年 7 月至 2016 年 3 月，兼任吉林上维律师事务所主任律师；2016 年 1
月至今兼任吉林东北师大资产经营有限公司董事；2016 年 3 月至今，兼任吉林功承律师事务所（现更名为上海功承瀛泰（长春）律师事务所）高级顾问；2022
年 10 月至今兼任长春城开农业投资发展集团有限公司董事；2022 年 12 月至今
兼任吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事王旭、
宋彦彦、张晓阳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 ……
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