公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-018

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 3 日

3.原股东会会议召开时间：2026 年 4 月 9 日下午 14:30。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2026年4月8日15:00—2026年4月9日15:00。
本次会议采用现场投票、电子通讯投票、网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。二、 延期召开股东会会议原因

因工作统筹安排需要，结合公司实际情况，拟将原定会议日期延期至 2026 年 4 月
13 日，会议审议事项不变。本次股东会的延期符合相关法律、法规及公司章程的规定。三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 3 日

2.延期后股东会会议召开时间：2026 年 4 月 13 日下午 14:30。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 4 月 12 日 15:00—2026 年 4 月 13
日 15:00。

本次会议采用现场投票、电子通讯投票、网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
其他相关事项参照公司 2026 年 3 月 17 日披露的公告，公告编号：2026-017。

公告编号：2026-018

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式等均不变。公司对延期召开 2025 年年度股东会给投资者带来的不便深表歉意。

中机试验装备股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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