公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-013

证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证券
广东天雄新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：广东天雄新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄雄关先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国股转系统指定信息披露平台

公告编号：2021-013

（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公
司 于 2021 年 7 月 1 日 在 全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东天雄新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

广东天雄新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。