公告日期：2024-04-19

证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证券
广东天雄新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872727 天雄新材 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所许华玫律师、吴晨婷律师。
（七）会议地点

佛山市顺德区杏坛镇顺业西路 15 号中集智能制造中心 6 栋广东天雄新材
料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度财务分析报告》

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年财务分析报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度审计报告》

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见[众会字（2024）第 03547 号]审计报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》

为确保公司未来财务审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的财务审计机构。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。（十）审议《关于公司 2024 年度购买理财产品》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
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