公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-008

证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证券

广东天雄新材料科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 2024 年与关联 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司向银行申 30,000,000.00 8,000,000.00 2025 年，根据公司业务
请授信或贷款提供抵 发展需要，公司预计仍
其他 押、信用、质押担保及 需股东为公司贷款无偿
反担保、关联方无偿向 提供信用、抵押、质押
公司提供短期借款。 等担保以及提供财务资
助。

合计 - 30,000,000.00 8,000,000.00 -

公告编号：2025-008

（二） 基本情况
黄雄关先生是公司在册股东，担任公司董事长、总经理职务，是公司实际控制人、控股股东，属于公司关联方。
梁丽蕴女士是黄雄关先生的配偶，属于公司关联方。
裴天勇先生是公司在册股东，担任公司董事、副总经理职务，属于公司关联方。
黄翠微女士是裴天勇先生的配偶，属于公司关联方。
付济良先生是公司在册股东，担任公司董事、副总经理职务，属于公司关联方。
黄华女士是付济良先生的配偶，属于公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司预计
2025 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易，董事黄雄关、董事裴天勇、董事付济良与本公司存在关联关系，三位关联董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

本次预计关联交易系黄雄关及其配偶、裴天勇及其配偶和付济良及其配偶为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保，关联方无偿向公司提供短期借款，不收取任何费用。
（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的预计关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

公告编号：2025-008

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保和无偿提供短期借款。在预计的 2025年度……
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