公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-020

证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证券
广东天雄新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄雄关先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2025-020

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变

公告编号：2025-020

更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其
他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕
之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 ……
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