公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-035

证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证券
广东天雄新材料科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：广东天雄新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄雄关先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-035

4．公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及广东天雄新材料科技股份有限公司章程等相关规定，结合公司经营管理的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体情况详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-033）
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
广东天雄新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。

广东天雄新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 1 日

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