公告日期：2025-12-03

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“法律、行政法规” 全文“法律法规”

全文“财务总监” 全文“财务负责人”

第一条 为维护浙江西屋电气股份 第一条 为维护浙江西屋电气股份
有限公司（以下简称“公司”）、公司 有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《非 和国公司法》（以下简称“《公司上市公众公司监督管理办法》以及《非 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以上市公众公司监管指引第3号——章程 下简称《证券法》）和其他有关规定，必备条款》、《全国中小企业股份转让系 制定本章程。

统挂牌公司治理规则》等其他法律法规
的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定，由浙江西屋电气有限公 他有关规定成立的股份有限公司（以下司整体变更设立的股份有限公司。 简称公司）。公司由浙江西屋电气有限
公司整体变更设立的股份有限公司，在
温州市市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913303007043952902。

第四条 公司住所：乐清市乐清经 第五条 公司住所：乐清市乐清经
济开发区纬十七路 188 号。 济开发区纬十七路 188 号 。邮编
325600。

第七条 公司的董事长为法定代表 第八条 公司的董事长为法定代表
人。 人。

由董事会选举或更换，经全体董事
的过半数通过。担任法定代表人的董事
或者经理辞任的， 视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事总经理和其他高级管理人员，股东可以 和高级管理人员，股东可以起诉公司，起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事、监事和高级
监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管
员之间涉及本章程规定的……
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