公告日期：2025-12-03

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经公司 2025 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第八会议审
议通过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江西屋电气股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确浙江西屋电气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《浙江西屋电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董 事

第三条 董事应具备以下任职资格：

（一） 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

（二） 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法
规，具有与担任董事相适应的能力和经验。

（三） 具备董事资格并具备：

1、 正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚

的道德和正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自己行为负责。

2、 敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、
成熟的判断能力。

3、 财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事
应能够解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估公司业绩的财务比率和必要指数。

4、 团队意识。董事应重视董事会整体的业绩，乐于倾听他人意见，
具有富有说服力的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。
（四） 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

6、 被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、 被全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管
理人员等，期限未满的；

8、 法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和全国股转公司
规定的其他情形；

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第三章 董事会的构成与职权

第五条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人（为公司法定代表人）。
第六条 董事会下设办公室，负责股东会、董事会会议的筹备、信息披露以
及董事会的其它日常事务。

第七条 董事会行使下列职权：

（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市
的方案；

（……
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