公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-021

证券代码：872729 证券简称：欧贝传动 主办券商：开源证券
厦门欧贝传动股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872729 欧贝传动 2022 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门欧贝传动科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名彭良勇为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名彭良勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。彭良勇不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名陈昌莲为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名陈昌莲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。陈昌莲不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名许振明为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名许振明为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。许振明不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名马兆杭为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名马兆杭为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。马兆杭不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职

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条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名刘东雷为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名刘东雷为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。刘东雷不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于变更会计师事务所》

因公司发展需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所……
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