公告日期：2019-05-21

证券代码：872730 证券简称：大唐文化 主办券商：财通证券

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪晴美

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《（2018年年度报告）及（2018年年度报告摘要》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，对公司财务报表进行审计，现将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（二） 审议通过《2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作顺利进行，并取得了较好成绩。现将《2018年度董事会

工作报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2018年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（五） 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2019年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（六） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

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