公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-009

证券代码：872731 证券简称：德石股份 主办券商：江海证券
德州联合石油科技股份有限公司

独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2021 年 3 月 16 日召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议相关议案进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，能够客观、公允地反映公司 2020 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案，该议案尚需提交 2020
年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

公司董事会根据 2021 年公司业务发展及股东回报的需要，拟定公司 2020
年度利润分配预案为 10 派 1.2 元。经认真审阅该议案具体内容，并就有关情况进行询问后，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑公司盈利状况、经营发展需要、股东回报需要，符合《公司章程》确定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意《关于公

公告编号：2021-009

司 2020 年度利润分配预案》议案，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
三、《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司 2020 年度财务决算报告真实的反映公司的资产、经营情况，决算报
告与审计报告一致。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于公司2020 年度财务决算报告》议案，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
四、《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司 2021 年度财务预算报告是根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证的公司 2020 年度财务报告为基础，在充分考虑公司 2021 年市场预测情况、产能情况及产品价格变动情况，面临的原材料市场情况及项目投资计划、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构》议案

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货业务从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

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