公告日期：2021-03-17

证券代码：872731 证券简称：德石股份 主办券商：江海证券

德州联合石油科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：程贵华先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与

格式指引》编制 2020 年年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2021 年 3 月 17

日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

2020 年年度报告及其摘要 （公告编号：2021-002、2021-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2021 年度工作思路，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2020 年度工作情况，公司总经理对总经理职权履行情况及日常工作进行了总结，编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021

年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年合并归属于母公司股东的净利润为 60,222,475.02 元，加年初未分配利润 89,495,092.66 元，减

去 2020 年支付普通股股利 13,533,337.20 元，减去 2020 年度提取 10%法定盈余

公积金 6,159,591.43 元，可供股东分配的利润为 130,024,639.05 元。

2020 年度公司利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本

112,777,810 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），

共计派发现金股利 13,533,337.20 元（含税），送红股 0 股（……
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