公告日期：2023-02-24

安徽壹度品牌运营股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省砀山县经济开发区利民路中段北侧

（安徽微谷电子商务产业园内）

主办券商:申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大

成国际大厦20楼2004室

2023年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

绳惠展 谭辉 绳惠杰

汪渊 席常城 李秀武

全体监事签名：

谭杰 韩建元 周应成

全体高级管理人员签名：

谭辉 李秀武

绳惠杰 宋磊

安徽壹度品牌运营股份有限公司（加盖公章）

年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -

目录 ......- 3 -

释义 ......- 4 -

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 15 -

四、 有关声明 ......- 16 -

五、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、壹度股份 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司

股东大会 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司董事会

监事会 指 安徽壹度品牌运营股份有限公司监事会

主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 北京大成（合肥）律师事务所

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。