公告日期：2023-09-28

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：绳惠展

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届暨提名绳惠展为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于董事会换届暨提名谭辉为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于董事会换届暨提名绳惠杰为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网

站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于董事会换届暨提名席常城为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网

站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《关于董事会换届暨提名李秀武为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本……
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