公告日期：2024-05-20

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽壹度品牌运营股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：绳惠展
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。2.议案表决结果
同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的《第三届监事会第二次会议决议公告》（2024-003）。2.议案表决结果
同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。公告编号分别为 2024-004 及 2024-005。
2.议案表决结果
同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。2.议案表决结果
同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。2.议案表决结果
同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。2.议案表决结果
同意股数 25,00……
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