公告日期：2024-05-20

安徽壹度品牌运营股份有限公司
章

程

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第三章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第四章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第三节 董事会秘书 ......32
第五章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第六章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36

第三节 监事会决议 ......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第八章 通知、公告和信息披露 ...... 40
第九章 投资者关系管理 ...... 41
第十章 要约收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 要约收购 ......43

第二节 合并、分立、增资和减资 ......43

第三节 解散和清算 ......44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护安徽壹度品牌运营股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

根据《公司法》的规定，公司采取发起设立方式，由全体发起人认购公司发行的全部股份。公司系由砀山县壹度便利商贸有限公司（以下简称“有限公司”）以经审计净资产折股整体变更设立。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第三条 公司名称: 安徽壹度品牌运营股份有限公司。

第四条 公司住所：安徽省砀山县经济开发区利民路中段北侧（安徽微谷电子商务产业园内）。

第五条 公司注册资本为人民币2717.3913万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地人民法院诉解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

其他高级管理人员是指除总经理、董事会秘书以外的高级管理人员。

第十一条 一般项目：企业总部管理；品牌管理；企业管理；日用百货销售；
家用电器销售；日用品批发；保健食品（预包装）销售；电子产品销售；化肥销售；塑料制品销售；饲料添加剂销售；新鲜水果零售；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；农副产品销售；食用农产品零售；文具用品零售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品零售；服装服饰零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；园艺产品销售；第二类医疗器械销售；礼品花卉销售；会议及展览服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目……
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