公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-002

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽壹度品牌运营股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长绳惠展

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

公司原财务负责人宋磊先生因自身原因辞职，公司董事会现拟任命绳惠杰
先生为公司新的财务负责人，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《财务负 责人任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽壹度品牌运营股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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