公告日期：2025-07-01

证券代码：872733 证券简称：ST 育达 主办券商：国融证券
北京育达医疗科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在育达医疗会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择
现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872733 ST 育达 2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及摘要》 √

2 《关于 2024 年度董事会工作报 √

告》

《关于 2024 年度监事会工作报

3 √

告》

4 《关于 2024 年度财务决算报告》 √

5 《关于 2025 年度财务预算报告》 √

6 《关于 2024 年度利润分配方案》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本

7 √

总额且净资产为负的议案》

《董事会关于 2024 年度财务报告

8 √

非标准审计意见的专项说明》

《监事会关于 2024 年度财务报告

9 √

非标准审计意见的专项说明》

上述议案已经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-014）、第三届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2025-015）

上述议案不……
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