公告日期：2026-01-13

证券代码：872733 证券简称：ST育达 主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司

章 程

二○二六年一月

目录

第一 章总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4

第 三 章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......9

第三节股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......21
第六章总经理及其他高级管理人员......24
第七章监事会......26

第 一 节监事......26

第二节监事会......26
第八章 信息披露和投资者关系管理......28

第一节 信息披露......28

第二节 投资者关系管理......28
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度......31

第二节内部审计......32

第三节会计师事务所的聘任......32
第十章通知和公告......32
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节合并、分立、增资和减资...... 33

第二节解散和清算...... 34
第十二章 要约收购......35
第十三章 修改章程......37
第十四章 附则......38

第 一 章总则

第一条 为维护北京育达医疗科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和
国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理 办法》(以下简称《管理办法》)、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》(以下简称《挂牌公司治理规则》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公 司 。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变 更为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：北京育达医疗科技集团股份有限公司。

第五条 公司注册地址：北京市延庆区八达岭镇东环路1号8幢1 至2层101(中关村延庆园)。

第六条 公司注册资本为人民币500万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人；法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本公司章程规定而引发的纠纷，应当首 先通过协商解决；各方协商不成而发生诉讼的，由公司住所地有管辖 权的人民法院管辖。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各 项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，持续了解客 户的需求，让客户获得更有价值的产品与服务，同时，实现股东权益 和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗 器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；……
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