公告日期：2021-04-28

证券代码：872735 证券简称：山猫传媒 主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘建红

6. 会议列席人员：柳建姿、罗慧、曹瑾、吴扩斌、肖贵才

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理

代表公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

《湖南山猫吉咪传媒有限公司 2020 年度审计报告》的编制及审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2020 年度主要

财务指标如下:

项目 2020 年度 2019 年度

营业收入 8,186,176.70 19,703,327.22

净利润 -5,441,510.13 -962,194.00

扣除非经常性损益后的净 -6,215,656.49 -2,950,590.43

利润

净资产 19,091,365.99 24,532,876.12

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2021 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于……
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