
公告日期:2021-12-02
公告编号:2021-023
证券代码:872735 证券简称:山猫传媒 主办券商:国融证券
湖南山猫吉咪传媒股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘建红
6.会议列席人员:柳建姿、罗慧、刘川、吴扩斌、肖贵才
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟在长沙成立子公司,子公司具体情况如下:
公告编号:2021-023
公司名称:湖南毓衍教育科技有限公司(暂定)
法定代表人:刘川
注册资本:人民币 200 万
注册地:长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼 309 室
经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科普宣传服务;物联网技术研发;组织文化艺术交流活动;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;软件开发;安全咨询服务;会议及展览服务;电竞信息科技;科技中介服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;体育保障组织;组织体育表演活动;体育竞赛组织;体育赛事策划;电竞赛事策划;电竞竞赛组织;电子竞技俱乐部;体育中介代理服务;体育健康服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)以上具体以工商行政部门核准登记的为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
湖南山猫吉咪传媒股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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