公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-005

证券代码：872735 证券简称：山猫传媒 主办券商：国融证券
湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：刘建红
6. 会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 所做决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2023-005

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率， 降低公司运营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于 2023 年第二次临时股 东大会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小 企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份 转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2023 年3 月27日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号： 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变 更事宜；

5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其

公告编号：2023-005

他 事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股 东的权益保护措施。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》的（公告编号：2023- 007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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