
公告日期:2020-02-20
证券代码:872735 证券简称:山猫传媒 主办券商:国融证券
湖南山猫吉咪传媒股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 6 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1、因公司新增医用器械类业务,现变更公司经营范围由原: 动漫及衍生产品设计服务;网络游戏服务;利用信息网络经营动漫产品;互联网信息服务;广播电视节目制作;影视节目发行;音像制作;广播电视节目制作及发射设备制造;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);软件开发;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;广告设计;广告制作服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;软件技术转让;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;游乐园;文化娱乐经纪人;体育经纪人;演出经纪;百货、日用杂品的零售;日用百货、箱包、文具用品、音像制品及电子出版物、办公用品、出版物、书报刊、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、家用电器、钟表的批发;体育用品、计算机软件的销售;灯箱销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更为: 广播电视节目制作;利用信息网络经营动漫产品;互联网信息服务;
影视节目发行;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);动漫及衍生产品设计服务;二类医疗器械批发;二类医疗器械零售;音像制品及电子出版物批发;音像制作;书报刊批发;出版物批发;软件开发;广告制作服务;广告设计;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;游乐园;文化娱乐经纪;体育经纪;演出经纪;日用百货批发;箱包批发;文具用品批发;办公用品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;家用电器零售;钟表批发;体育用品销售;计算机软件销售;公共标识灯箱销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;日用家电批发;广告灯箱销售;卫生消毒用品批发;卫生消毒用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、因公司经营范围变化,章程第二章第十一条公司经营范围修改为: 广播电视节目制作;利用信息网络经营动漫产品;互联网信息服务;影视节目发行;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);动漫及衍生产品设计服务;二类医疗器械批发;二类医疗器械零售;音像制品及电子出版物批发;音像制作;书报刊批发;出版物批发;软件开发;广告制作服务;广告设计;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;游乐园;文化娱乐经纪;体育经纪;演出经纪;日用百货批发;箱包批发;文具用品批发;办公用品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;家用电器零售;钟表批发;体育用品销售;计算机软件销售;公共标识灯箱销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;日用家电批发;广告灯箱销售;卫生消毒用品批发;卫生消毒用品零售。(依法须经批准的项……
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