公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-004

证券代码：872735 证券简称：山猫传媒 主办券商：国融证券
湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘建红
6. 会议列席人员：柳建姿、曹瑾、吴扩斌、肖贵才
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，拟在长沙成立子公司，子公司具体情况如下：

公告编号：2020-004

公司名称：湖南山猫健卫科技有限公司（暂定）
法定代表人：刘晓军
注册资本：人民币 500 万

注册地：长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼

经营范围：三类医疗器械、二类医疗器械、一类医疗器械、医药辅料、保健品、柠檬酸系列产品、艾制品、兽用器械、医疗耗材、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、消毒剂、纸制品、计算机软件、文体用品、体育用品的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒剂、卫生用品的研发；医疗用品及器材、百货、家用电器及电子产品的零售；健康医疗产业项目的建设；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；日用百货、钟表、办公用品、日用家电的批发；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上具体以工商行政部门核准登记的为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。