公告日期：2019-05-29

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数29,700,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会对2018年的工

2.议案表决结果：

同意股数29,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司监事会对2018年的工作进行了总结，编写了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》2.议案表决结果：

同意股数29,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《湖南山猫吉咪传媒有限公司2018年审计报告》的编制及审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

2.议案表决结果：

同意股数29,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年公司取得了符合公司情况的经营业绩，编制了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》，系统分析了公司2018年主要财务数据和财务指标，反映了公司2018年财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数29,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数29,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会决定2018年度不对公司股东进行利润分配。

同意股数29,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露，具体内容详见《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司201……
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