公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-022

证券代码：872736 证券简称：霍克展示 主办券商：东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司

董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到董事会秘书韩卫娟女
士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩
戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到董事韩卫娟女士递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2019-022

（二） 辞职原因
韩卫娟因个人原因离职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》的规定，在公司股东大会选出新任董事前， 韩卫娟女士将继续履行董事职责；在新任董事会秘书就任前，由董 事长兼总经理孙晓球暂代董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长兼总经理孙晓 球代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作，在公司股东 大会选出新任董事前，韩卫娟女士将继续履行董事职责。韩卫娟任 职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，并且 公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因为，其辞去董事会秘 书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。韩卫娟 在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应 尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在 任期间为公司做出的贡献深表感谢。

公告编号：2019-022

三、备查文件
韩卫娟《辞职报告》

常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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