公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-008

证券代码：872736 证券简称：霍克展示 主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 10.00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省常州市钟楼区龙江中路 6-1 号万泰商务广场 27 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于向兴业银行南京分行申请综合授信暨关联交易的议案》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易的公告》（公告编号2020-007）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。1.法人股东应持股东账户卡，加盖公司的营业执照复印件，法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证，加盖公章的营业执照复印件，授权委托书，委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

公告编号：2020-008

自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，身份证办理登记手续；3.异地股东可采用信函或传真的
方式登记，以便登记确认。传真及信函应在 2020 年 2 月 4 号上午 9
点前送达公司董事会秘书办公室处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 6 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：江苏省常州市钟楼区龙江中路 6-1 号万泰商务广
场 27 楼董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：江苏省常州市钟楼区龙江中路 6-1 号万泰商
务广场 27 楼

邮编：213015

联系电话：0519-83907575

传真：0519-83903899

会议联系人：孙晓球
（二） 会议费用：出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿，交
通费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
《第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2020-008

常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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