公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-009

证券代码：872736 证券简称：霍克展示 主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙晓球
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向兴业银行南京分行申请综合授信暨关联交易
的议案》议案

1. 议案内容：

为公司经营需要、补充流动资金，公司拟向兴业银行南京分行申请综合授信额度 1000 万元整，期限一年，由董事长孙晓球、董事杨炎来为该笔授信提供连带保证责任，并由董事孙熙宁以其名下位于常州市钟楼区都市桃源花苑 62 幢别墅提供抵押担保。具体条款将以公司与兴业银行南京分行签订的授信合同、保证（抵押）合同约定为准。
具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》 （公告编号2020-007）
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东杨炎来持有常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）90%的份额，公司股东杨炎来与持有常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）10%股权的普通合伙人孙晓球系夫妻关系，二人为公司实际控制人。故出席股东杨炎来和常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）关联股东，需回避表决。

公告编号：2020-009

三、 备查文件目录
《2020 年第二次临时股东大会决议》

常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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