公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-030

证券代码：872736 证券简称：霍克展示 主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙晓球
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-030

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人孙星，董事候选人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东杨炎来、常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避程序，所代表的 14,400,000 股股份不计入表决。
（二） 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事潘志杰个人原因拟辞去董事职务，因其辞职后，公司董事人数不足 5 人，其辞职自公司补选出新董事之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟补选季莺为

公告编号：2020-030

公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会其他成员一致。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

季莺 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第三次 审议通过

19 日 临时股东大会

潘志杰 董事 离职 2020 年 6 月 2020 年第三次 审议通过

19 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《2020 年第三次临时股东大会会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。