公告日期：2020-04-15

证券代码：872738 证券简称：雷霆科技 主办券商：东兴证券

上海雷霆生物科技股份有限公司

股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 15 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<修

改公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意股数 50,262,029 股，占股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海雷霆生物科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范上海雷霆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证
股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上 海雷霆生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二（2）个月内召开，在前述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时披露公告说明原因。

第五条 公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律
师对以下问题出具法律意见并公告：

5.1 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司
章程》的规定；

5.2 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

5.3 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

5.4 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

6.1 决定公司的经营方针和投资计划；

6.2 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

6.3 审议批准董事会的报告；

6.4 审议批准监事会报告；

6.5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.7 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

6.8 对发行公司债券作出决议；

6.9 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

6.10 修改公司章程；

6.11 审议法律、行政法规、部门规章、股转系统业务规则或《公司章程》
规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三章 股东大会的召集

第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第八条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五（5）
日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以……
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