公告日期：2020-04-15

证券代码：872738 证券简称：雷霆科技 主办券商：东兴证券

上海雷霆生物科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 15 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修

改公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意股数 50,262,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海雷霆生物科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范上海雷霆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会的职权

监事会行使以下职权：

2.1 检查公司财务；

2.2 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议；

2.3 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级

管理人员予以纠正；

2.4 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

2.5 向股东大会提出提案；

2.6 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；

2.7 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议；

2.8 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以独立聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承
担。

第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六（6）个月召开一（1）次。出现下列情况之一的，监事会应当在十（10）日内召开临时会议：

3.1 任何监事提议召开时；

3.2 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、全国中小企
业股份转让系统有限责任公司（“股转系统”）的各种规定和要求、
公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

3.3 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时；

3.4 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

3.5 公司、董事、监事、高级管理人员受到股转系统或有关证券行政机
构处罚时；

3.6 《公司章程》规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两（2）天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会主席或者直接向监事会主席提交经提议监事签……
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