公告日期：2020-04-15

证券代码：872738 证券简称：雷霆科技 主办券商：东兴证券

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 15 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修

改公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意股数 50,262,029 股，占股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范上海雷霆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事长为董事会办公室负责人。

第三条 董事会的职权

董事会行使以下职权：

3.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

3.2 执行股东大会的决议；

3.3 决定公司的经营计划和投资方案；

3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

3.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

3.6 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

3.7 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

3.8 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

3.9 决定公司内部管理机构的设置；

3.10 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；

3.11 制订公司的基本管理制度；

3.12 制订公司章程的修改方案；

3.13 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

3.14 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

3.15 法律、行政法规、部门规章、股转系统业务规则或《公司章程》授
予的其他职权。

第四条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别
董事或者他人行使。董事长不得从事超越其职权范围的行为。定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。

公司应至少每六（6）个月召开一（1）次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

6.1 代表十分之一（10%）以上表决权的股东提议时；

6.2 三分之一（1/3）以上董事联名提议时；

6.3 监事会提议时；

6.4 董事长认为必要时；

6.5 总经理提议时；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。