公告日期：2020-04-20

证券代码：872738 证券简称：雷霆科技 主办券商：东兴证券
上海雷霆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020
年 4 月 18 日审议并通过：

提名吕楠（Lui Nam Norman）先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月
18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：吕楠通过 South Victor 间接持有 32,197,145 股份，占比 48.55%）

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由吕楠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4
月 18 日审议并通过：

提名蔡榕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（注：蔡榕通过持有上海凯禄商务咨询有限公司 100%股份间接持有 66,317 股份，占比

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡榕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

蔡榕，男，中国籍，出生于 1976 年 05 月 29 日，未拥有境外居留权。任职经历如
下：

开始年月日 结束年月日 工作单位 职位

上海雷霆生物科技 负责公司技术

2017/1/1 股份有限公司 架构、开发测

试、信息管理

禄美生物科技（上 负责公司技术

2016/3/1 2016/12/31 海）有限公司 架构、开发测

试、信息管理

上海禄美信息技术 负责公司技术

2011/8/1 2016/2/29 有限公司 架构、开发测

试、信息管理

负责人事外包

2001/2/1 2011/7/31 前锦文化传播有限 业务系统的整

公司 体规划，开发测

试上线

上海合康科技有限 负责软件二科

1999/2/1 2001/1/31 发展公司 软件系统的开

发测试工作

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、股转系统业务规则、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未发现属于“失信被执行人”。
高级管理人员换届的基本情况

年 4 月 18 ……
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