公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-033

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券
云南蓝典科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话
方式

5.会议主持人：鲍立伟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司董事》的议案
1.议案内容：

吕晓环女士因工作岗位调动，辞去公司董事一职，经公司董事会研究决定，提名伍云丽女士为公司董事。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开云南蓝典科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-033

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
云南蓝典科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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