公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-036

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲍立伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

公告编号：2025-036

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他说明
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司董事》的议案

1.议案内容：

吕晓环女士因工作岗位调动，辞去公司董事一职，经公司董事会研究决定，提名伍云丽女士为公司董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份
有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-029）和 2025 年 7 月 11
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-036

普通股同意股数 21,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于变更公司监事》的议案

1.议案内容：

伍云丽女士因工作岗位调动，辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会提名吕晓环女士为公司监事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份
有限公司监事辞任公告》（公告编号：2025-030）和 2025 年 7 月 11
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2025-036

三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

吕晓环 监事 就任 2025 年 7 月 2025 年第三次 审议通过

……
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