公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-040

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券
云南蓝典科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日发电话
方式

5.会议主持人：鲍立伟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-040

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年经营情况，现公司董事会编制了《2025 年
半年度报告》。上述报告对公司 2025 年半年度报告的主要账务、股东结构及股东情况、公司主要事项、董监高及员工情况、公司治理及内部控制情况等事宜做出了详细的阐述。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年半年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经公司董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.79 元人民币现金股利(含税)。共派发现金股利 5,998,500.00 元（含税）。剩余未分配利润滚入以后年度分派。实际分派结果以中国证券登记结算为准。

具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-040

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（2025-042）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开云南蓝典科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会》议案
1.议案内容：

提议于 2025 年9 月8 日召开云南蓝典科技股份有限公司 2025 年
第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
(一)《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
云南蓝典科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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