公告日期：2025-08-22

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券
云南蓝典科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第四届董事会第十 三次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告的形式发 出，符合《公司章程》约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无其他说明
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 09 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872739 蓝典科技 2025 年 9 月 5 日

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

2025 年半年度权益分派方案的议

1 √

案

1、结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情

况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者

的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公

司拟进行利润分配。经公司董事会研究决定：拟以权

益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股

派 2.79 元人民币现金股利(含税)。共派发现金股利

5,998,500.00 元（含税）。剩余未分配利润滚入以后

年度分派。实际分派结果以中国证券登记结算为准。

具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《云南蓝典科技股份有限公司 2025 年半年度权

益分派预案公告》（2025-042）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书
或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理
登记；

2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户
卡办理登记；

4、 办理登记手续，可信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 8 日 08 时 30 分—09 时

（三） 登记地点：云南省昆明市翠湖南路 94 号省政协大楼东楼 2F
四、 其他
（一） 会议联系方式：0871-65156677
（二） 会议费用：自理

五、 备查文件
……
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